Na temelju članka 277. i članka 300.h Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna, dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč, OIB: 84196188473 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 15. siječnja 2025. godine
ODLUKU
o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč
I. Glavna skupština održat će se 25. veljače 2025. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču, na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 11:30 sati.
II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći
Dnevni red
-
-
- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
- Odluka o izboru predsjedavajućeg skupštine;
- Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora;
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
- Odluka o prijenosu dionica Društva s manjinskih dioničara na glavnog dioničara Društva, uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu.
-
III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 18. veljače 2025. godine.
IV. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u središnjem Depozitoriju nematerijalnih vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. sa sjedištem na adresi Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, 10 000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 18. veljače 2025. godine.
V. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći.
VI. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.
VII. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
a) Dioničari – fizičke osobe:
– Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
b) Dioničari – pravne osobe
– Tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
– izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
– Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, OIB punomoćnika;
– Popis dioničara koje zastupa (ime i prezime, prebivalište, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa), za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
– U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, za koju se može upotrijebiti preporučeni obrazac.
d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
– Ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište OIB punomoćnika;
– Popis dioničara koje zastupa (tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB), za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
– U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.
VIII. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, na internetskoj stranici Društva (www.agrolaguna.hr) te na internetskoj stranici sudskog registra.
IX. Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove Odluke.
X. Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
XI. Za točku Dnevnog reda pod brojem 1. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.
XII. Prijedlozi odluka Uprave uz točke Dnevnog reda pod brojem 3., 4., 5.;
Prijedlozi odluka
Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad 3)
I Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:
1. Vanja Vukelić Babić, OIB: 16271940106, Zagreb, Tratinska ulica 54;
2. Tina Mikša Brusić, OIB: 38371077733, Zagreb, Vrapčanska putina 9;
3. Martina Lulić, OIB: 70005825365, Zagreb, Selačka ulica 3.
II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 4)
I Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:
1. Fabris Peruško, OIB: 22621985989, Zagreb, Ulica Stjepana Babonića 95;
2. Damir Spudić, OIB: 17083961325, Zagreb, Labinska ulica 2A.
II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 5)
I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, iznosi 20.567.900,00 eura (dvadeset milijuna petsto šezdeset sedam tisuća devetsto eura i nula centi) i podijeljen je na 2.056.790 (dva milijuna pedeset šest tisuća sedamsto devedeset) nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 eura po dionici, od kojih dioničar Fortenova grupa d.d., OIB: 88035992407, Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1 (dalje u tekstu: Glavni dioničar) ima ukupno 2.048.143 (dva milijuna četrdeset osam tisuća sto četrdeset tri) dionice, što predstavlja 99,58 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, a svi ostali dioničari društva imaju zajedno 8.647 (osam tisuća šesto četrdeset sedam) dionica, odnosno preostalih 0,42% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva (dalje u tekstu: Manjinski dioničari). Nadalje, utvrđuje se da Društvo ne drži vlastite dionice.
II. Utvrđuje se da su sve dionice Društva iste vrste, istog roda, da sve glase na ime, da su izdane u nematerijaliziranom obliku i da su upisane u središnjem Depozitoriju nematerijalnih vrijednosnih papira kojim upravlja SKDD pod oznakom AGLG-R-A, ISIN oznake: HRAGLGRA0004.
III. Utvrđuje se da Glavni dioničar, odnosno društvo Fortenova grupa d.d., OIB: 88035992407, Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, u skladu s odredbama članka 300.f i stavka 2. članka 474. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93 do 130/23 (dalje u tekstu: ZTD), ima status glavnog dioničara Društva. U skladu s odredbama članka 300.f – 300.k ZTD-a, prenosi se 8.647 (osam tisuća šesto četrdeset sedam) dionica Društva, koje se odnose na 0,42% temeljnog kapitala Društva i koje daju pravo na 0,42% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva. Navedene dionice prenose se s Manjinskih dioničara Društva, koji na dan donošenja ove Odluke, odnosno na dan upisa ove Odluke u sudski registar budu imatelji dionica Društva, na Glavnog dioničara.
IV. Upisom ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, sve dionice Manjinskih dioničara iz ove Odluke prenose se na Glavnog dioničara.
V. Glavni dioničar će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 10,00 (deset) eura za jednu redovnu dionicu. Na iznos otpremnine, sukladno odredbi stavka 2. članka 300.g ZTD-a, obračunava se kamata koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope iz zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i predstečajna nagodba za tri postotna poena za vrijeme od upisa odluke glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar pa do isplate otpremnine Manjinskim dioničarima.
VI. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina i pripadajuće zakonske kamate nakon upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu. Otpremnina će se isplatiti svakom manjinskom dioničaru na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri SKDD-u dionice Društva upisane na dan prijenosa. Ako od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate otpremnine dođe do promjene dioničara u registru koji vodi SKDD, iznos otpremnine isplatit će se onom dioničaru koji na dan preknjižbe dionica i isplate otpremnine bude upisan kao vlasnik dionica pri SKDD-u. U slučaju da Društvo ili SKDD ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara, niti Manjinski dioničari na pisani poziv Društva, Glavnog dioničara ili SKDD-a ne dostave podatke o svom bankovnom računu ili bude drugih prepreka u isplati, otpremnina će se deponirati kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine. SKDD će Manjinskim dioničarima otpremiti odgovarajuća izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.
VII. Društvo će obavijestiti SKDD o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te se SKDD poziva da nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, bez odgode, preknjiži, odnosno provede korporativnu akciju prijenosa dionica svih Manjinskih dioničara Društva s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi u svom kompjuterskom sustavu na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara i da o obavljenom prijenosu obavijesti sve dioničare Društva te da izvrši isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima.
VIII. Izvješće Glavnog dioničara iz odredbe stavka 2. članka 300.h ZTD-a prilaže se u izvorniku zapisniku Glavne skupštine Društva te čini njegov sastavni dio.
IX. Primjerenost otpremnine ispitalo je društvo BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, Radnička cesta 180 koje imenovano rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, posl br. R1-62/2024-5 od 5. prosinca 2024. godine i rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu posl br. R1-62/2024-7 od 9. prosinca 2024. godine te je 19. prosinca 2024. godine izradilo nalaz i mišljenje, odnosno Izvješće o obavljenom ispitivanju primjerenosti otpremnine u novcu manjinskih dioničarima u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara u Društvu, sve sukladno odredbi stavka 2. članka 300.h ZTD-a. Navedenim je nalazom i mišljenjem, odnosno Izvješćem, potvrđena i obrazložena primjerenost određenog iznosa otpremnine te se predmetno Izvješće u izvorniku prilaže zapisniku Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.
X. Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima jamči Glavni dioničar, bankarskom garancijom br. 5402457879 od 20. prosinca 2024. godine, koja se u izvorniku prilaže zapisniku Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.
XI. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
Agrolaguna d.d.
Nerina Zec
predsjednik uprave
Danijela Kontić
član uprave