Blog

Društvo AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, sa sjedištem u Poreču – Parenzo (Grad Poreč – Parenzo), Mate Vlašića 34, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040003761, OIB: 84196188473 (“Društvo“) ovime sukladno odluci Glavne skupštine Društva od dana 8. srpnja 2024. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva (dalje u tekstu: “Odluka o povećanju temeljnog kapitala“), te nastavno na objavljeni Javni poziv na upis novih dionica Društva (“Poziv na upis“) daje sljedeću

OBAVIJEST

kojom obavještava dioničare i javnost da je javna ponuda Novih dionica (kako je taj pojam definiran u Pozivu na upis) provedena u razdoblju od dana 16. kolovoza 2024. godine (uključujući taj dan) od 8:00h do dana 29. kolovoza 2024. godine (uključujući taj dan) do 16:00h, te da je u predmetnom razdoblju ukupno upisano 1.998.303 Novih dionica, a za što je uplaćeno 19.983.030,00 EUR.

Uprava Društva je sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala dana 30. kolovoza 2024. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrdila da je izdanje Novih dionica uspješno provedeno.

U skladu s naprijed navedenim, temeljni kapital Društva povećan je za iznos od 19.983.030,00 EUR, uplatom u novcu, izdavanjem 1.998.303 Novih dionica, te će nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar temeljni kapital Društva iznositi 20.567.900,00 EUR i bit će podijeljen na ukupno 2.056.790 redovnih dionica izdanih na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR.

AGROLAGUNA d.d.

Temeljem odredbe članka 12 Statuta Agrolagune d. d. Poreč Uprava Društva  dana  29.08.2024. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ  ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU OSNOVNOG   SREDSTVA U VLASNIŠTVU AGROLAGUNE d.d.

1. Predmet natječaja je izlaganje prodaji osnovnih sredstava u vlasništvu Agrolagune d.d. Poreč taksativno kako slijedi:

2. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

3. Pismena ponuda mora sadržavati :

– ime, prezime, točnu adresu, broj osobne iskaznice i mjesto izdanja osobne iskaznice  podnositelja odnosno za pravne osobe naziv, sjedište pravne osobe, OIB,  ime i prezime člana uprave odnosno predsjednika uprave.

– ponuđenu cijenu,

– dokaz o uplati jamčevine,

– broj transakcijskog računa i naznaku banke radi povrata jamčevine

– broj telefona i e-mail adresa ponuditelja

4. Na ime jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti iznos od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Agrolagune d.d. Poreč kod Erste banke d.d., broj HR91 2402 0061 1010 1745 4, s naznakom jamčevina po natječaju. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 5 dana od dana okončanja postupka natječaja. Ponuditelju čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija, a koji odustane od kupoprodaje jamčevina se ne vraća.

5. Izabrani ponuditelj dužan je iznos ponuđene cijene uvećano za iznos PDV-a uplatiti na žiro-račun Agrolagune d.d. Poreč broj HR9124020061101017454 u roku od 5 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Po izvršenoj uplati ponuđene cijene u cijelosti, ponuditelj može preuzeti predmet prodaje.

6. Osnovno sredstvo se izlaže prodaji po principu   viđeno – kupljeno.

7. Uprava Društva zadržava pravo poništiti natječaj, bez obveze da ponuditeljima obrazlaže razloge poništenja natječaja.

8. Pismene ponude dostavljaju se osobno ili putem pošte u zatvorenim omotnicama na adresu: Agrolaguna d.d. Poreč, Mate Vlašića 34, Poreč, s naznakom “ ne otvaraj-ponuda za kupnju berača grožđa“.

9. Rok za podnošenje ponuda je 5 (pet radnih dana) od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Društva, zaključno sa danom 05.09.2024. godine.

10. Nepravovremene, nepotpune i neodređene ponude, kao i one s ponuđenom cijenom manjom od početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

11. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni nakon donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja koju donosi Uprava Društva u roku od 5 dana od dana okončanja.

12. Sve informacije o sredstvu prodaje mogu se dobiti na lokaciji mehaničke radione Agrolagune d.d. Poreč, ul. Karla Huguesa (Žatika) i na telefon 091/434-5369 (Željko Lovrić), od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati.

AGROLAGUNA d.d. Poreč

JAVNI POZIV
ulagateljima na upis novih dionica društva
AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet

Ovaj javni poziv na upis novih dionica (“Poziv na upis“) odnosi se na javnu ponudu novih dionica (“Ponuda“) izdavatelja AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, sa sjedištem u Poreču – Parenzo (Grad Poreč – Parenzo), Mate Vlašića 34, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040003761, OIB: 84196188473 (“Izdavatelj“), a koje dionice će biti izdane kao redovne dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 (deset) eura, i to najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva milijuna tristo četrdeset pet tisuća) novih dionica (“Nove dionice“).

Glava skupština Izdavatelja je dana 8. srpnja 2024. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva (“Odluka o povećanju temeljnog kapitala“), kojom je određeno povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja s iznosa od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) za iznos od najviše 23.450.000,00 EUR (dvadeset tri milijuna četiristo pedeset tisuća eura i nula centi), na iznos od najviše 24.034.870,00 EUR (dvadeset četiri milijuna trideset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi), uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva milijuna tristo četrdeset pet tisuća) Novih dionica.

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provodi se javnom ponudom Novih dionica. Ponuda Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana.

U ponudi za upis su ponuđene sve Nove dionice, odnosno najviše 2.345.000 (dva milijuna tristo četrdeset pet tisuća) Novih dionica.

Svaka Nova dionica davat će pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Nove dionice ponudit će se na upis isključivo postojećim dioničarima Izdavatelja, odnosno pravnim i fizičkim osobama koje na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odnosno na dan 8. srpnja 2024. godine (“Dan utvrđivanja prava na upis“), imaju evidentiranu najmanje jednu dionicu Izdavatelja na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“Postojeći dioničari” i/ili “Ulagatelji“), uz uvjete navedene u ovom Pozivu na upis.

UPIS NOVIH DIONICA

Ulagatelji upisuju Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom (“Upisnica“).

Obrazac Upisnice za upis Novih dionica objavljen je uz Poziv na upis te je dostupan na sljedećoj poveznici: https://agrolaguna.hr/wp-content/uploads/2024/08/AGROLAGUNA_Upisnica_16-29.08.2024-1.pdf

Svaki Ulagatelj smije dostaviti samo jednu Upisnicu. U slučaju višestrukih Upisnica istog Ulagatelja smatrat će se da je taj Ulagatelj dostavio samo jednu Upisnicu.

CIJENA NOVIH DIONICA

Nove dionice će se Ulagateljima ponuditi po cijeni od 10,00 (deset) eura po jednoj Novoj dionici.

Cijena za Nove dionice odgovara pojedinačnom nominalnom iznosu Novih dionica.

* * *

Ovim Pozivom na upis, Izdavatelj poziva Postojeće dioničare na dostavu upisnica uz sljedeće uvjete.

UPIS NOVIH DIONICA

Ponuda Novih dionica traje 14 (četrnaest) dana, a započinje 16. kolovoza 2024. godine (uključujući i taj dan) od 08:00 sati, a završava 29. kolovoza 2024. godine (uključujući taj dan) do 16:00 sati.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala nije određen najmanji broj Novih dionica koji Postojeći dioničari mogu upisati.

Najviši broj Novih dionica koje Postojeći dioničari imaju pravo upisati je onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno, na dan 8. srpnja 2024. godine (“Najviši broj Novih dionica u prvom krugu“). Najviši broj Novih dionica za svakog pojedinog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Izdavatelja koje odnosni Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“SKDD“) otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

NAČIN DOSTAVE UPISNICA

Ulagatelji trebaju dostaviti uredno popunjene i potpisane Upisnice Izdavatelju na sljedeću adresu elektroničke pošte: dokapitalizacija@agrolaguna.hr

Popunjene i potpisane Upisnice mogu se dostaviti i osobno, isključivo radnim danom od 08:00 do 16:00  sati u poslovnim prostorima Izdavatelja:

AGROLAGUNA d. d.

Mate Vlašića 34

HR-52440 Poreč

Upisnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 29. kolovoza 2024. godine do 16:00 sati elektroničkom poštom ili osobno u naprijed navedenom mjestu upisa. U protivnom, Upisnica će se smatrati nevažećom.

Ulagatelji su dužni u Upisnici navesti sve podatke predviđene Upisnicom, u suprotnom Ulagatelji neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica. Između ostalog, u Upisnici je potrebno navesti broj računa Ulagatelja u SKDD-u, kao i broj bankovnog računa Ulagatelja za povrat eventualno preplaćenih novčanih sredstava.

Ulagatelj koji je fizička osoba, u slučaju osobnog dolaska na naprijed navedeno mjesto upisa dužan je sa sobom ponijeti dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica). U slučaju dostave Upisnice elektroničkom poštom, Ulagatelj koji je fizička osoba dužan je dostaviti presliku identifikacijske isprave. Uvidom u dokument za osobnu identifikaciju ili presliku takvog dokumenta Izdavatelj će provjeriti identitet Upisnika i podatke iz upisnice te se takva preslika neće pohranjivati niti koristiti u bilo kakve daljnje svrhe Izdavatelja.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može ispuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti: ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg Ulagatelja. U suprotnom, taj Ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predočiti specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica).

UPLATA NOVIH DIONICA

VAŽNA NAPOMENA: Pravodobnom uplatom za upisane Nove dionice smatrat će se isključivo uplate koje unutar niže navedenog roka budu zaprimljene u korist niže navedenog računa koji je otvoren kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.. Ako Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, treba se samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena na navedenom računu otvorenom kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Postojeći dioničari su dužni sve Nove dionice koje upišu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica, odnosno najkasnije do 29. kolovoza 2024. godine do 16:00 sati.

Uplata se vrši na račun broj HR9124020061101017454 , otvoren kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Ako Ulagatelj do isteka roka za uplatu Novih dionica ne uplati cjelokupni iznos za Nove dionice koje je upisao, za izračun broja Novih dionica koje je pojedini Ulagatelj upisao uzet će se iznos stvarno uplaćenih novčanih sredstava na ime upisa Novih dionica.

POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA

Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Ulagatelja, Izdavatelj će vratiti odnosnim Ulagateljima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica.

Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koji su Ulagatelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagateljima.

DODJELA NOVIH DIONICA

Izdavatelj će najkasnije sljedećeg Radnog dana nakon isteka razdoblja upisa i uplate Novih dionica, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica (odnosno barem 1.950.000 Novih dionica), utvrditi točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen Ulagateljima koji su upisali Nove dionice.

Postojećim dioničarima koji upišu i uplate Nove dionice, dodijelit će se najviši dopušteni broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala. Ako tako izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Izdavatelj će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.

KONAČNI REZULTATI UPISA NOVIH DIONICA

Nakon završetka razdoblja upisa i uplate Novih dionica, Uprava Izdavatelja će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost javne ponude Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica.

Izdavatelj će naprijed navedene podatke objaviti na internetskim stranicama Izdavatelja   (https://agrolaguna.hr/blog/ ).

Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica ne bude upisan ni najmanji broj ponuđenih Novih dionica (odnosno 1.950.000 Novih dionica), smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi Radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica te će postupak povećanja temeljnog kapitala biti obustavljen.

U takvom slučaju, Izdavatelj će vratiti postojećim dioničarima uplaćene iznose u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon što Uprava Izdavatelja utvrdi neuspješnost ponude Novih dionica. Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

USPJEŠNOST PONUDE

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.950.000 Novih dionica.

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, Nadzorni odbor će odmah nakon što Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost ponude Novih dionica, točan iznos temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladiti s prethodnim iznosima navedenima u Statutu Izdavatelja.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u roku od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala (odnosno najkasnije do 8. srpnja 2025. godine, uključujući i taj dan), Upisnica prestaje obvezivati Ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena Ulagatelju bez odlaganja na broj računa navedenog u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagateljima.

IZDANJE NOVIH DIONICA

Uz uvjet uspješnosti ponude Novih dionica, Nove dionice će se izdati nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ulagatelji će postati imatelji Novih dionica kada Nove dionice budu upisane u nematerijaliziranom obliku u depozitorij SKDD-a te nakon što SKDD upiše Nove dionice na odgovarajuće račune Ulagatelja kod SKDD-a. Navedeni upis Novih dionica vršit će se sukladno pravilima SKDD-a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu i izdanja Novih dionica.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj kao voditelj obrade, osobne podatke koje Ulagatelji navedu u Upisnici prikuplja, obrađuje i pohranjuje u internim bazama podataka te iste može prenositi trećim osobama, uključujući inozemstvo, a koje osobne podatke Izdavatelj nužno mora prikupiti za svrhe provedbe ponude Novih dionica i postupanja u skladu sa zakonskim obvezama kojima Izdavatelj podliježe.

Osobni podaci mogu biti proslijeđeni regulatornim ili poreznim tijelima te ostalim tijelima sudbene i izvršne vlasti radi poštivanja zakonskih obveza Izdavatelja. Izdavatelj ne namjerava iznositi osobne podatke izvan granica Europskog gospodarskog područja. Međutim, ako se osobni podaci budu iznosili izvan Europskog gospodarskog područja, Izdavatelj će osigurati da: (i) se prijenos obavlja u državu koju je Europska komisija odobrila kao državu koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka); (ii) postoje odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; ili (iii) postoji jedna od iznimaka za određene situacije propisane člankom 49. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koje vrijede za prijenos osobnih podataka.

Informacije o obradi osobnih podataka Ulagatelja sukladno odredbama članaka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka sadržane su u dokumentu „Obavijest o obradi osobnih podataka dioničara društva AGROLAGUNA d. d.“ koji je dostupan na sljedećoj poveznici https://agrolaguna.hr/pravila-privatnosti/ kao i u poslovnim prostorijama društva AGROLAGUNA d.d..

Ulagatelji mogu zatražiti informacije o obradi osobnih podataka slanjem upita elektroničkom poštom na adresu: zastita.podataka@agrolaguna.hr

Osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno kako bi se postupalo u skladu s važećim zakonskim obvezama kojima Izdavatelj podliježe kao voditelj obrade. Ulagatelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka i pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Svi podaci zatraženi u Upisnici nužni su za provedbu ponude Novih dionica ili poštivanje pravnih obveza Izdavatelja. Ako Ulagatelj ne dostavi potrebne podatke ili isti ne budu dostavljeni u cijelosti, ponuda Novih dionica se ne može provesti u odnosu na dotičnog Ulagatelja.

DODATNE INFORMACIJE

Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Poziva na upis te se svaku eventualnu izmjenu obvezuje javno objaviti na isti način kao što je objavio ovaj Poziv na upis.

Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala.

U Poreču, 14. kolovoza 2024. godine

AGROLAGUNA d. d.

Nerina Zec, predsjednik uprave

Danijela Kontić, član uprave

AGROLAGUNA Upisnica 16-29.08.2024

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna,
dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u
tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 31. 05. 2024. godine

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

I. Glavna skupština održat će se 08.07.2024. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču,
na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 12:00 sati.
II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2023. godini;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini;
4. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2023. godinu;
10. Izbor revizora poslovanja Društva za 2024. godinu;
11. Donošenje odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja;
12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
14. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o
izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima
svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6
dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 01. 07. 2024. godine.
Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinško
depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu
Glavne skupštine.
IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju
pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu
punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) Dioničari – fizičke osobe:

– Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

b) Dioničari – pravne osobe

– Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i
ukupan broj dionica;

– Preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih
za zastupanje pravne osobe;

– Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne
zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;

– Ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je
prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu
osobu.

c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

– Ime i prezime, prebivalište i adresa, OIB punomoćnika;

– Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i
ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

– U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na
preporučenom obrascu.

d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

– Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB punomoćnika;

– Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i
ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

– U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom
obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz
sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno
njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da
je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu
osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se
mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.

VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama te na
web stranici Društva www.agrolaguna.hr
VII. Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju
dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove
odluke u Narodnim novinama.
VIII. Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog
prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
IX. Za točke Dnevnog reda pod brojevima 1., 2., 3., 4. i 5 se ne glasa, dok se za sve ostale točke
dnevnog reda glasa.
X. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke Dnevnog reda pod brojem 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13. i 14,:
Prijedlozi odluka
Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 6.) l Usvajaju se godišnja financijska izvješća Agrolaguna d.d. za poslovnu 2023. godinu (bilanca,
račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska
izvješća.)
II Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu u privitku su ove Odluke i čine njezin sastavni
dio.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 7.) l Gubitak Društva ostvaren u 2023.godini iznosi 164.828,01 EUR (sto šezdeset četiri tisuće
osamsto dvadeset osam eura i jedan cent) i bit će pokriven iz dobiti budućih razdoblja.
II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 8.) I Daje se razrješnica Upravi Društva, Nerini Zec, predsjednici uprave i Danijeli Kontić, članici
uprave, kojom se odobrava rad i način na koji je vođeno Društvo u 2023. godini.
ll Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 9.) l Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva u sastavu Jelena Potočki, Vanja Vukelić, Tina
Mikša Brusić i Martina Lulić kojom se odobrava njihov rad u Društvu u 2023. godini.
ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 10.) l Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka Mazars Cinotti
Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20., OIB: 36996600138
ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 11.) I Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih
razdoblja u iznosu od 491.706,57 EUR (četiristo devedeset jedna tisuća sedamsto šest eura i pedeset
sedam centi), od čega:
(a) 391.999,29 EUR (tristo devedeset jedna tisuća devetsto devedeset devet eura i dvadeset devet
centi ) otpada na zakonske rezerve; i
(b) 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) otpada na
ostale rezerve;
II. Na dan 31. prosinca 2023. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno
do 31. prosinca 2023. godine) iznosi 8.605.592,77 EUR (osam milijuna šesto pet tisuća petsto
devedeset dva eura i sedamdeset sedam centi).
III. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 362.755,79 EUR (tristo šezdeset
dvije tisuće sedamsto pedeset pet eura i sedamdeset devet centi) pokriva se iz zakonskih rezervi
navedenih u točki 1. podtočki (a) ove Odluke.
IV. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 99.707,28 EUR (devedeset devet
tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) pokriva se iz ostalih rezervi navedenih u točki 1.
podtočki (b) ove Odluke.

V. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali
akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto
četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi).
VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 12.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet
tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka
nominalnog iznosa 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi).
II. Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje:
– s iznosa od 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset
sedam eura i nula centi);
– za iznos od 18.774.327,00 EUR (osamnaest milijuna sedamsto sedamdeset četiri tisuće tristo
dvadeset sedam eura i nula centi);
– na iznos od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).
III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način u svrhu pokrića gubitaka Društva i
radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva.
IV. Gubici Društva ostvareni u prethodnom razdoblju do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine iznose
8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi),
i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve Društva temeljem Odluke o
korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja od dana 08. 7. 2024. godine (osmog
srpnja dvije tisuće dvadeset četvrte) te sukladno članku 349. stavku 2. Zakona o trgovačkim
društvima. Društvo nema zadržane dobiti.
V. Od ukupnog iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva, iznos od 8.143.129,70 EUR (osam
milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi) koristi se za pokriće
gubitaka Društva iz točke IV. ove Odluke.
VI. Iznos od 10.631.197,30 EUR (deset milijuna šesto trideset jedna tisuća sto devedeset sedam eura i
trideset centi), koji preostaje nakon pokrića gubitaka Društva sukladno prethodnoj točki ove Odluke,
prenosi se u rezerve kapitala Društva. Navedeni iznos unijet u rezerve kapitala je nepovratno
ulaganje u Društvo i ne smatra se oporezivim prihodom Društva u smislu članaka 9. i 10. Pravilnika o
porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14,
157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22, 156/23).
VII. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa
dionica s iznosa od 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi) za iznos od 321,00 EUR (tristo
dvadeset jedan euro i nula centi), na iznos od 10,00 EUR (deset eura i nula centi).
VIII. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR
(petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487
(pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa
10,00 EUR (deset eura i nula centi).

IX. Smanjenje temeljnog kapitala Društva smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u Sudski
registar Trgovačkog suda u Pazinu.
X. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke,
uključujući provedbu korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala u skladu s Pravilima i Uputom
SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.
Ad 13.) I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva od dana 02.10.2023. (drugog listopada dvije tisuće
dvadeset treće) godine na način da isti sada glasi:
"Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset
eura i nula centi)."
II. Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
"Temeljni kapital Društva podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa
10,00 EUR (deset eura i nula centi)."
III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i potpiše pročišćeni tekst Statuta.
Ad 14.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto
sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset
sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).
("Postojeće dionice").
II. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće
osamsto sedamdeset eura i nula centi) za iznos od najviše 23.450.000,00 EUR (dvadeset tri milijuna
četiristo pedeset tisuća eura i nula centi), na iznos od najviše 24.034.870,00 EUR (dvadeset četiri
milijuna trideset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).
III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove Odluke provest će se uplatom u novcu
izdavanjem najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva
milijuna tristo četrdeset pet tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa
10,00 EUR (deset eura i nula centi) ("Nove dionice").
IV. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom
Novih dionica u Republici Hrvatskoj.
V. Nove dionice će se ponuditi isključivo postojećim dioničarima Društva, odnosno pravnim i fizičkim
osobama koje na dan donošenja ove Odluke imaju evidentiranu najmanje jednu dionicu Društva na
svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM
DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb ("Postojeći dioničari").
VI. Iznos za koji će se Nove dionice ponuditi Postojećim dioničarima, odnosno cijena za Nove dionice,
određuje se u iznosu od 10,00 EUR (deset eura i nula centi) za jednu Novu dionicu, a što odgovara
pojedinačnom nominalnom iznosu Novih dionica.

VII. Upis i uplata Novih dionica provodit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih
dionica ("Poziv na upis").
VIII. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odrediti uvjete Poziva na upis u skladu s ovom Odlukom
te odlučiti kada će objaviti Poziv na upis.
IX. Ulagatelji će upisati Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom iz članka 307. stavka 1. Zakona o
trgovačkim društvima ("Upisnica"), koja će biti objavljena na internetskim stranicama Društva
zajedno s Pozivom na upis.
X. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili
skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti ime i prezime odnosno tvrtku,
prebivalište odnosno sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj
ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
XI. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun Društva koji će biti naveden u Pozivu na upis i u Upisnici.
Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na predmetni račun
unutar roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom i Pozivom na upis. U slučaju da uplata pojedinog
Postojećeg dioničara za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Postojeći dioničar
nije niti dostavio svoju Upisnicu.
XII. Na upis su ponuđene sve Nove dionice.
XIII. Upis Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica bit će
detaljnije određeno u Pozivu na upis.
XIV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim
društvima te mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u
temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke ("Najviši broj Novih dionica"). Najviši broj
Novih dionica za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih
dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan donošenja ove Odluke, te se
rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima
na donošenja ove Odluke, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.
XV. Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih
dionica, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga
ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi
se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako
Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći
dioničari trebaju u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb
("SKDD") otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički
račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.
XVI. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica,
smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u skladu točkom XIV. ove
Odluke, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

XVII. Postojeći dioničari su dužni sve Nove dionice koje upišu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka
razdoblja upisa Novih dionica. Rok za uplatu bit će detaljnije određen u Pozivu na upis.
XVIII. Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica ne bude upisan niti najmanji broj Novih dionica
naveden u točki III. ove Odluke, smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava
utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, te
će postupak povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom biti obustavljen.
XIX. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, a pod uvjetom da u
tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke,
Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen
svakom Postojećem dioničaru koji je upisao Nove dionice.
XX. Postojećim dioničarima koji upišu Nove dionice dodijelit će se Najviši broj Novih dionica, odnosno
onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu
Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako izračunat broj Novih dionica
koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom
Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.
XXI. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki II. ove Odluke
ovisit će o uspješnosti ponude, odnosno o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ponuda Novih
dionica smatrat će se uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje
1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća) Novih dionica.
XXII. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) uspješnost ponude
Novih dionica; (ii) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (iii) točan broj Novih dionica.
XXIII. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u
računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD (očekivana oznaka: AGLG-R-A). Svaka
Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju
dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog
kapitala u sudski registar.
XXIV. Ako ponuda Novih dionica ne bude uspješna, Društvo će vratiti postojećim dioničarima
uplaćene iznose u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon što Uprava Društva utvrdi
neuspješnost ponude Novih dionica u skladu s točkom XVIII. ove Odluke. U tom slučaju, Društvo neće
snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli
imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate
na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.
XXV. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Postojećih dioničara, Društvo će vratiti odnosnim
Postojećim dioničarima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam)
radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica. U tom slučaju, Društvo neće snositi
troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati
radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na
račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

XXVI. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski
registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati
Postojeće dioničare, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Postojećim dioničarima
bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu točke XXV. ove Odluke.
XXVII. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove
Odluke, uključujući, između ostalog, poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog
povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te upisa Novih dionica u
depozitorij SKDD-a. Uprava Društva nadalje se ovlašćuje da, uz uvjete predviđene člankom 1.
stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o
prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja
za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve
njezine naknadne izmjene i dopune, te na način i u rokovima propisanima Zakonom o tržištu kapitala
(Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022), obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor
financijskih usluga o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s javnom ponudom Novih
dionica.
XXVIII. Na temelju ove Odluke, mijenja se članak 7. i članak 8. stavak 1. Statuta na način da se nakon
izdavanja Novih dionica sukladno ovoj Odluci te rezultatima ponude Novih dionica, u članku 7.
Statuta izmjeni iznos temeljnog kapitala Društva, a u članku 8. stavku 1. Statuta izmjeni broj dionica
na koje je podijeljen temeljni kapital.
XXIX. Nadzorni odbor Društva će, nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci, uskladiti
tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 7. Statuta) i broja dionica
(članak 8. stavak 1. Statuta), s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i
izdavanjem Novih dionica te usvojiti pročišćeni tekst Statuta.
XXX. Izmjene Statuta sukladno ovom članku stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u
sudski registar.
XXXI. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
Obrazloženje odluka ad 11 do ad 14
U trenutku objave ovog Poziva, ukupni kapital i rezerve na dan 31.prosinca 2023. godine iznose
28.311.702,36 EUR. Ako se iz kapitala i rezervi izuzmu revalorizacijske rezerve u iznosu od
8.460.798,79 EUR, ukupni kapital i rezerve iznose 19.850.903,57 EUR.
S druge strane, Društvo ima gubitke iz prethodnih razdoblja koji na (i uključivo) dan 31. prosinca
2023. godine iznose ukupno 8.605.592,77 EUR.
Također, obveze Društva (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno
38.271.933,49 EUR, od čega obveze za zajmove (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023.
godine iznose 31.624.192,64 EUR.
Od navedenog iznosa zajmova, iznos od 31.118.247,07 EUR, odnosno 98,4%, odnosi se na dugovanje
Društva prema većinskom dioničaru FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB:
88035992407 ("Fortenova Grupa"), po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi u postupku
izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. od dana 20. lipnja 2018. godine ("Nagodba") te zajmova za
likvidnost. Kao što je navedeno u Izvješću neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja Društva

za 2023. godinu, na dan 31. prosinca 2023. godine, Društvo ima obveze u iznosu od 16.194.760,45
EUR prema Fortenova Grupi po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi, a koje dospijevaju u
2024. godini i koje Društvo nije u mogućnosti u potpunosti podmiriti. Stoga se Društvo oslanja na
kontinuiranu podršku matičnog društva u pružanju financijske potpore za nastavak poslovanja.
Društvo na dan 31. prosinca 2023. godine ima iskazan negativni radni kapital u iznosu od 786.723,90
EUR te je u 2023. godini ostvarilo gubitak od 164.828,01 EUR.
Sve navedeno ukazuje na prezaduženost Društva koja je dugoročno neodrživa, zbog čega je potrebno
provesti postupak dokapitalizacije, odnosno financijskog restrukturiranja Društva. Cilj dokapitalizacije
i financijskog restrukturiranja je postići održivi omjer ukupnog duga i operativne dobiti (EBITDA-e).
Slijedom navedenog, prikupljeni kapital će se prvenstveno koristiti za ispunjenje naprijed navedenih
obveza Društva prema dioničaru Fortenova Grupi, dok će se eventualni ostatak (ako ga bude) koristiti
za financiranje tekućeg poslovanja Društva.
Uprava Društva smatra kako bi se predloženim načinom financijskog restrukturiranja Društva
osigurala otplata duga prema Fortenova Grupi, čime bi se, pod pretpostavkom da se temeljni kapital
Društva poveća do maksimalnog iznosa dokapitalizacije propisanog predloženom odlukom o
povećanju temeljnog kapitala Društva, razina ukupnih obveza Društva smanjila za 61,3%. Time bi se
osiguralo financijsko restrukturiranje Društva, a što bi pak omogućilo stabilan i održiv nastavak
poslovanja Društva.
Radi provedbe predloženog modela financijskog restrukturiranja, Glavnoj Skupštini Društva je
predloženo donošenje odluka od ad 11 do ad 14.
Predložena odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja se predlaže radi
djelomičnog pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja iz rezervi Društva. Navedeno ujedno
predstavlja i preduvjet za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, u skladu s člankom 349.
stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Svrha predloženog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala je osigurati djelomično pokriće
akumuliranih gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima do (uključivo) 31. prosinca 2023.
godine koji se neće pokriti iz rezervi Društva, dok će se preostali iznos za koji se pojednostavljeno
smanjuje temeljni kapital unijeti u rezerve kapitala kako bi Društvo održalo adekvatne razine kapitala.
Također, predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala bi se provelo i radi pripreme
Društva za povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu sukladno predloženom modelu financijskog
restrukturiranja.
Povećanje temeljnog kapitala društva bi se provelo upisom dionica u jednom krugu, temeljem javnog
poziva isključivo postojećim dioničarima Društva kako je opisano u odluci ad 14, bez obveze objave
prospekta, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog
parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude
vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage
Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune.
Vodeći računa o najboljim interesima Društva, te o financijskom restrukturiranju, stabilnom i
održivom nastavku poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor su predložili donošenja odluka ad 11
do ad 14.

Agrolaguna d.d.

Nerina Zec
Predsjednik uprave

Član uprave
Danijela Kontić

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.pdf

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna,
dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u
tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 31. 05. 2024. godine

ODLUKU

o opozivu Odluke o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč od 28.05.2024.

1. Opoziva se Odluka o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč od
   28. 05. 2024., sazvana za 01. 07. 2024. s početkom u 10:00 sati u sjedištu
   Društva, za koju je poziv objavljen u Narodnim novinama Službenom listu
   Republike Hrvatske broj 64 od 29. svibnja 2024. godine.
2. Nova Glavna skupština Društva sazvati će se u novom terminu, a Odluku o tome
   će donijeti Uprava Društva.
3. Opoziv Odluke o sazivu Glavne skupštine od 28.05.2024. objavit će se na web stranicama Društva i na svim drugim propisanim mjestima.

Agrolaguna d.d.

Nerina Zec
Predsjednik uprave

Član uprave
Danijela Kontić

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna, dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana  28. 05. 2024. godine

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

1. Glavna skupština održat će se 01.07.2024. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču, na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 10:00 sati.
2. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2023. godini;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini;
4. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2023. godinu;
10. Izbor revizora poslovanja Društva za 2024. godinu;
11. Donošenje odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja;
12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
14. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva.

• Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 24.06.2024.godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
2. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
   1. Dioničari – fizičke osobe:
      • Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
   2. Dioničari – pravne osobe
      • Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
      • Preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
      • Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
   3. Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
      • Ime i prezime, prebivalište i adresa punomoćnika;
      • Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
      • U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
   4. Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
      • Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB punomoćnika;
      • Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
      • U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.

1. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama te na web stranici Društva www.agrolaguna.hr

• Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove odluke u Narodnim novinama.
• Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.

1. Za točke Dnevnog reda pod brojevima 1.,2. , 3., 4. i 5 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.
2. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke Dnevnog reda pod brojem 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14,:

Prijedlozi odluka

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 6.) l Usvajaju se godišnja financijska izvješća Agrolaguna d.d. za poslovnu 2023. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća.)

II Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu u privitku su ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.) l Gubitak Društva ostvaren u 2023.godini iznosi 164.828,01 EUR (sto šezdeset četiri tisuće osamsto dvadeset osam eura i jedan cent) i bit će pokriven iz dobiti budućih razdoblja.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.) I Daje se razrješnica Upravi Društva, Nerini Zec, predsjednici uprave i Danijeli Kontić, članici uprave, kojom se odobrava rad i način na koji je vođeno Društvo u 2023. godini.

ll Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.) l Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva u sastavu Jelena Potočki, Vanja Vukelić, Tina Mikša Brusić i Martina Lulić kojom se odobrava njihov rad u Društvu u 2023. godini.

ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10.) l Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka Mazars Cinotti Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20., OIB: 36996600138

ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11.) I Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 491.706,57 EUR (četiristo devedeset jedna tisuća sedamsto šest eura i pedeset sedam centi), od čega:

(a) 391.999,29 EUR (tristo devedeset jedna tisuća devetsto devedeset devet eura i dvadeset devet centi ) otpada na zakonske rezerve; i

(b) 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) otpada na ostale rezerve;

31. Na dan 31. prosinca 2023. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno do 31. prosinca 2023. godine) iznosi 8.605.592,77 EUR (osam milijuna šesto pet tisuća petsto devedeset dva eura i sedamdeset sedam centi).

III. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 362.755,79 EUR (tristo šezdeset dvije tisuće sedamsto pedeset pet eura i sedamdeset devet centi) pokriva se iz zakonskih rezervi navedenih u točki 1. podtočki (a) ove Odluke.

99. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) pokriva se iz ostalih rezervi navedenih u točki 1. podtočki (b) ove Odluke.
100. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi).
101. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi).

1. Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje:

– s iznosa od 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi);

– za iznos od 18.774.327,00 EUR (osamnaest milijuna sedamsto sedamdeset četiri tisuće tristo dvadeset sedam eura i nula centi);

– na iznos od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).

III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način u svrhu pokrića gubitaka Društva i radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva.

31. Gubici Društva ostvareni u prethodnom razdoblju do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi), i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve Društva temeljem Odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja od dana 1. 7. 2024. godine (prvog srpnja dvije tisuće dvadeset četvrte) te sukladno članku 349. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo nema zadržane dobiti.
32. Od ukupnog iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva, iznos od 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi) koristi se za pokriće gubitaka Društva iz točke IV. ove Odluke.
33. Iznos od 10.631.197,30 EUR (deset milijuna šesto trideset jedna tisuća sto devedeset sedam eura i trideset centi), koji preostaje nakon pokrića gubitaka Društva sukladno prethodnoj točki ove Odluke, prenosi se u rezerve kapitala Društva. Navedeni iznos unijet u rezerve kapitala je nepovratno ulaganje u Društvo i ne smatra se oporezivim prihodom Društva u smislu članaka 9. i 10. Pravilnika o porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22, 156/23).

VII. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa dionica s iznosa od 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi) za iznos od 321,00 EUR (tristo dvadeset jedan euro i nula centi), na iznos od 10,00 EUR (deset eura i nula centi).

VIII. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).

1. Smanjenje temeljnog kapitala Društva smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
2. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala u skladu s Pravilima i Uputom SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.

Ad 13.) I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva od dana 02.10.2023. (drugog listopada dvije tisuće dvadeset treće) godine na način da isti sada glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).”

8. Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

“Temeljni kapital Društva podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).”

III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

1. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
2. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i potpiše pročišćeni tekst Statuta.

Ad 14.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi). (“Postojeće dionice”).

584. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) za iznos od najviše 23.450.000,00 EUR (dvadeset tri milijuna četiristo pedeset tisuća eura i nula centi), na iznos od najviše 24.034.870,00 EUR (dvadeset četiri milijuna trideset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).

III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva milijuna tristo četrdeset pet tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi) (“Nove dionice”).

1. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj.
2. Nove dionice će se ponuditi isključivo postojećim dioničarima Društva, odnosno pravnim i fizičkim osobama koje na dan donošenja ove Odluke imaju evidentiranu najmanje jednu dionicu Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“Postojeći dioničari”).
3. Iznos za koji će se Nove dionice ponuditi Postojećim dioničarima, odnosno cijena za Nove dionice, određuje se u iznosu od 10,00 EUR (deset eura i nula centi) za jednu Novu dionicu, a što odgovara pojedinačnom nominalnom iznosu Novih dionica.

VII. Upis i uplata Novih dionica provodit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica (“Poziv na upis”).

VIII. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odrediti uvjete Poziva na upis u skladu s ovom Odlukom te odlučiti kada će objaviti Poziv na upis.

307. Ulagatelji će upisati Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom iz članka 307. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (“Upisnica”), koja će biti objavljena na internetskim stranicama Društva zajedno s Pozivom na upis.
308. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
309. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun Društva koji će biti naveden u Pozivu na upis i u Upisnici. Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na predmetni račun unutar roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom i Pozivom na upis. U slučaju da uplata pojedinog Postojećeg dioničara za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Postojeći dioničar nije niti dostavio svoju Upisnicu.

XII. Na upis su ponuđene sve Nove dionice.

XIII. Upis Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica bit će detaljnije određeno u Pozivu na upis.

XIV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke (“Najviši broj Novih dionica”). Najviši broj Novih dionica za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan donošenja ove Odluke, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima na donošenja ove Odluke, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

1. Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“SKDD”) otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

XVI. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u skladu točkom XIV. ove Odluke, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

XVII. Postojeći dioničari su dužni sve Nove dionice koje upišu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica. Rok za uplatu bit će detaljnije određen u Pozivu na upis.

XVIII. Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica ne bude upisan niti najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke, smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, te će postupak povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom biti obustavljen.

XIX. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke, Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen svakom Postojećem dioničaru koji je upisao Nove dionice.

1. Postojećim dioničarima koji upišu Nove dionice dodijelit će se Najviši broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.

XXI. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki II. ove Odluke ovisit će o uspješnosti ponude, odnosno o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ponuda Novih dionica smatrat će se uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća) Novih dionica.

XXII. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) uspješnost ponude Novih dionica; (ii) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (iii) točan broj Novih dionica.

XXIII. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD (očekivana oznaka: AGLG-R-A). Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

XXIV. Ako ponuda Novih dionica ne bude uspješna, Društvo će vratiti postojećim dioničarima uplaćene iznose u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon što Uprava Društva utvrdi neuspješnost ponude Novih dionica u skladu s točkom XVIII. ove Odluke. U tom slučaju, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

XXV. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Postojećih dioničara, Društvo će vratiti odnosnim Postojećim dioničarima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica. U tom slučaju, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

XXVI. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati Postojeće dioničare, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Postojećim dioničarima bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu točke XXV. ove Odluke.

XXVII. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog, poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te upisa Novih dionica u depozitorij SKDD-a. Uprava Društva nadalje se ovlašćuje da, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune, te na način i u rokovima propisanima Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022), obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s javnom ponudom Novih dionica.

XXVIII. Na temelju ove Odluke, mijenja se članak 7. i članak 8. stavak 1. Statuta na način da se nakon izdavanja Novih dionica sukladno ovoj Odluci te rezultatima ponude Novih dionica, u članku 7. Statuta izmjeni iznos temeljnog kapitala Društva, a u članku 8. stavku 1. Statuta izmjeni broj dionica na koje je podijeljen temeljni kapital.

XXIX. Nadzorni odbor Društva će, nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci, uskladiti tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 7. Statuta) i broja dionica (članak 8. stavak 1. Statuta), s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih dionica te usvojiti pročišćeni tekst Statuta.

XXX. Izmjene Statuta sukladno ovom članku stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u sudski registar.

XXXI. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Obrazloženje odluka ad 11 do ad 14

U trenutku objave ovog Poziva, ukupni kapital i rezerve na dan 31.prosinca 2023. godine iznose 28.311.702,36 EUR. Ako se iz kapitala i rezervi izuzmu revalorizacijske rezerve u iznosu od 8.460.798,79 EUR, ukupni kapital i rezerve iznose 19.850.903,57 EUR.

S druge strane, Društvo ima gubitke iz prethodnih razdoblja koji na (i uključivo) dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno 8.605.592,77 EUR.

Također, obveze Društva (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno 38.271.933,49 EUR, od čega obveze za zajmove (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 31.624.192,64 EUR.

Od navedenog iznosa zajmova, iznos od 31.118.247,07 EUR, odnosno 98,4%, odnosi se na dugovanje Društva prema većinskom dioničaru FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 88035992407 (“Fortenova Grupa”), po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. od dana 20. lipnja 2018. godine (“Nagodba”) te zajmova za likvidnost. Kao što je navedeno u Izvješću neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2023. godinu, na dan 31. prosinca 2023. godine, Društvo ima obveze u iznosu od 16.194.760,45 EUR prema Fortenova Grupi po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi, a koje dospijevaju u 2024. godini i koje Društvo nije u mogućnosti u potpunosti podmiriti. Stoga se Društvo oslanja na kontinuiranu podršku matičnog društva u pružanju financijske potpore za nastavak poslovanja. Društvo na dan 31. prosinca 2023. godine ima iskazan negativni radni kapital u iznosu od 786.723,90 EUR te je u 2023. godini ostvarilo gubitak od 164.828,01 EUR.

Sve navedeno ukazuje na prezaduženost Društva koja je dugoročno neodrživa, zbog čega je potrebno provesti postupak dokapitalizacije, odnosno financijskog restrukturiranja Društva. Cilj dokapitalizacije i financijskog restrukturiranja je postići održivi omjer ukupnog duga i operativne dobiti (EBITDA-e).

Slijedom navedenog, prikupljeni kapital će se prvenstveno koristiti za ispunjenje naprijed navedenih obveza Društva prema dioničaru Fortenova Grupi, dok će se eventualni ostatak (ako ga bude) koristiti za financiranje tekućeg poslovanja Društva.

Uprava Društva smatra kako bi se predloženim načinom financijskog restrukturiranja Društva osigurala otplata duga prema Fortenova Grupi, čime bi se, pod pretpostavkom da se temeljni kapital Društva poveća do maksimalnog iznosa dokapitalizacije propisanog predloženom odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva, razina ukupnih obveza Društva smanjila za 61,3%. Time bi se osiguralo financijsko restrukturiranje Društva, a što bi pak omogućilo stabilan i održiv nastavak poslovanja Društva.

Radi provedbe predloženog modela financijskog restrukturiranja, Glavnoj Skupštini Društva je predloženo donošenje odluka od ad 11 do ad 14.

Predložena odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja se predlaže radi djelomičnog pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja iz rezervi Društva. Navedeno ujedno predstavlja i preduvjet za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, u skladu s člankom 349. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Svrha predloženog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala je osigurati djelomično pokriće akumuliranih gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine koji se neće pokriti iz rezervi Društva, dok će se preostali iznos za koji se pojednostavljeno smanjuje temeljni kapital unijeti u rezerve kapitala kako bi Društvo održalo adekvatne razine kapitala.

Također, predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala bi se provelo i radi pripreme Društva za povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu sukladno predloženom modelu financijskog restrukturiranja.

Povećanje temeljnog kapitala društva bi se provelo upisom dionica u jednom krugu, temeljem javnog poziva isključivo postojećim dioničarima Društva (kako je opisano u odluci ad 14, bez obveze objave prospekta, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune.

Vodeći računa o najboljim interesima Društva, te o financijskom restrukturiranju, stabilnom i održivom nastavku poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor su predložili donošenja odluka ad 11 do ad 14.

Agrolaguna d.d.

Nerina Zec

Predsjednik uprave

Član uprave

Danijela Kontić